এবার ধামাকার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলা

ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জের পর এবার ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ধামাকার বিরুদ্ধে ১১৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকার মানিলন্ডারিং মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত (সিআইডি)।

বৃহস্পতিবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বনানী থানায় মামলাটি করা হয় বলে ওসি নূরে আজম মিয়া বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ধামাকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জসীম উদ্দিন চিশতীসহ ৬ জন এবং ৩টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই মামলাটি করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ধামাকার মালিকানা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোট্রেড গ্রুপ, সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইনভেরিয়েন্ট টেলিকম লিমিটেড এবং ইনভেরিয়েন্ট টেকনোলজি লিমিটেডের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

আর মামলার আসামিরা হচ্ছেন- ধামাকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জসীম উদ্দিন চিশতী, জসীম উদ্দিনের স্ত্রী ইনভেরিয়েন্ট টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইদা রোকসানা খানম, জসীম উদ্দিনের ছেলে একই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তাশফির রেদোয়ান চিশতী, প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিমউদ্দীন আসিফ, পরিচালক মাশফিক রেদোয়ান চিশতী ও পরিচালক সাফওয়ান আহমেদ।

ধামাকা ২০২০ সালের নভেম্বরে যাত্রা শুরুর পর ৪০ থেকে ৫০ শতাংশের বিশাল ছাড়ে গাড়ি, বাইকসহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রির নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম মোটা অঙ্কের টাকা তুলে নেয়। এমনকি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়িতে ৩৫ শতাংশ ছাড়ের অফারও দিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ধামাকার ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উপর তদন্ত করে এই আর্থিক কেলেঙ্কারির সন্ধান পায় সিআইডি।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে ধামাকাসহ অন্তত ৫টি প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম পাওয়া গেছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়েও তদন্ত চলছে।

এনএফ৭১/২০২১