যুক্তরাষ্ট্রের অর্থপাচার রোধে নতুন আইন

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অর্থপাচার রোধে ২০২২ সালের শুরুতেই নতুন আইন প্রণয়ন করছে দেশটির সরকার। নতুন এ আইন অনুযায়ী এখন থেকে সীমিতদায় কোম্পানি ও আবাসনখাতে নগদে বিনিয়োগকারীদের প্রকৃত পরিচয় ও চাহিদামত সকল তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে দেশটির নিয়ন্ত্রক সংস্থার ডাটাবেজে জমা দিতে হবে।

এ নিয়ম মেনে চলতে পুরনো বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে একবছর সময় দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নতুন কোম্পানির ক্ষেত্রে ১৪ দিনের মধ্যেই সকল তথ্য জমা দিতে হবে।

২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) শুধুমাত্র আবাসন খাতে বিনিয়োগকারীদের তথ্য প্রকাশের বিষয়টি করপোরেট ট্রান্সপারেন্সি আইনে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দেয়। এর পরদিনই অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর সীমিত দায় কোম্পানিগুলোর সুবিধাভোগীদের তথ্য প্রকাশের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্তির সরাসরি ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্থানীয় জনগণকে ৬০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে মতামত দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সে হিসেবে মতামত গ্রহণের শেষ সময় হচ্ছে ৭ ফেব্রুয়ারি।

গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির তথ্য অনুসারে, গত পাঁচ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতের মাধ্যমে ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। পানামা পেপারস, প্যারাডাইস পেপারস ও প্যান্ডোরা পেপারসে লিকের মাধ্যমে এ সব তথ্য জানা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন খাতের এক-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগই হয় নগদে। একই সঙ্গে আবার দুর্নীতি, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ বা সন্ত্রাসে অর্থায়নও বৈধতার সুযোগ পাচ্ছে।

এনএফ৭১/এমএ/২০২২